როგორც „თიბისი ფეის“ მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია აღნიშნული, გადარიცხვისას სავალდებულო ხდება მომხმარებლის იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაცია.
„გაცნობებთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შპს „თიბისი ფეის“, როგორც საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგისტრირებულ საგადახდო მომსახურების პროვაიდერს, აქვს ვალდებულება, უზრუნველყოს გადამხდელების იდენტიფიკაცია/ ვერიფიკაცია და გადარიცხვის ოპერაციაზე თანმხლები ინფორმაციის გაყოლება. ამასთან, შპს „თიბისი ფეი“, საქართველოს კანონმდებლობით დაშვებული უფლებამოსილების ფარგლებში, გადამხდელების იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციას ახორციელებს მესამე პირებზე დაყრდნობით.
შესაბამისად, გაცნობებთ, რომ „თიბისი ფეის“ თვითმომსახურების ტერმინალის მეშვეობით ქვემოთ ჩამოთვლილი კატეგორიის სერვისებზე გადახდის განხორციელებისთვის, 2021 წლის 5 იანვრიდან სატესტო რეჟიმში, ხოლო 2021 წლის 15 იანვრიდან რეალურ რეჟიმში, სავალდებულო იქნება იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაცია“, – აღნიშნულია განცხადებაში.
იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაცია მოგიწევთ, შემდეგ ოპერციებზე:
- აზარტული თამაშები და ლატარია
- ონლაინ თამაშები
- დაზღვევა და კერძო საპენსიო ფონდები
- ფინანსური სერვისები, მათ შორის, ფიზიკური და იურიდიული პირის საბანკო ანგარიშზე თანხის შეტანა, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების და სესხის გამცემი სუბიექტების სერვისები, ლიზინგი, ელექტრონული საფულის შევსება, ფინანსური ბაზრები და ფულადი გზავნილები
- ინტერნეტ მარკეტინგი
- ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა
- ტურისტული მომსახურება
- ქსელური მარკეტინგი
- ქველმოქმედება
- საკონსულტაციო მომსახურება
- პოლიტიკური პარტიები
- უძრავი ქონების ყიდვასთან დაკავშირებული სერვისები
